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Publicação
Conformidade do sector bancário cabo-verdiano em relação às normas Internacionias de prevenção ao branqueamento de capitais
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Autores
Orientador(es)
Resumo(s)
O presente trabalho pretende efetuar uma análise comparativa entre as melhores práticas e princípios emanados para o setor bancário internacional e o atual panorama do setor bancário cabo-verdiano, no que se refere aos requisitos organizacionais e de âmbito regulamentar, considerados essenciais para prevenção e deteção efetiva dos indícios de crimes relacionados com o branqueamento de capitais. Assim sendo, o mesmo será fundamentado nas novas Quarenta Recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), divulgadas em Fevereiro de 2012, e nas Diretivas Comunitárias do Conselho da União Europeia, com referência ao Aviso nº 5 de 2013, do Banco de Portugal.
This research has the intends to examine comparatively best practices and standards of money laundering prevention set for international banking sector with a comprehensive overview of Cabo Verde banking sector, based on organizational requirements issues and regulatory framework, considered as crucial measures to prevent and detect crimes related to money laundering. Therefore, it will be done in coherence with the new Forty Recommendations of the Financial Action Task Force (FATF), published in February 2012, and the Directives of the Council of the European Union, with reference to the Notice No. 5 of 2013, from the Banco de Portugal.
This research has the intends to examine comparatively best practices and standards of money laundering prevention set for international banking sector with a comprehensive overview of Cabo Verde banking sector, based on organizational requirements issues and regulatory framework, considered as crucial measures to prevent and detect crimes related to money laundering. Therefore, it will be done in coherence with the new Forty Recommendations of the Financial Action Task Force (FATF), published in February 2012, and the Directives of the Council of the European Union, with reference to the Notice No. 5 of 2013, from the Banco de Portugal.
Descrição
Mestrado em Finanças
Palavras-chave
Branqueamento de Capitais Grupo de Ação Financeira Internacional Recomendações do GAFI Aviso nº 5 do Banco de Portugal Unidade de Informação Financeira Banco de Cabo Verde Money Laundering Financial Action Task Force FATF Recommendation Notice No. 5 of 2013 Financial Intelligence Unit
Contexto Educativo
Citação
Ramos, Jair José Andrade (2015). "Conformidade do sector bancário cabo-verdiano em relação às normas Internacionias de prevenção ao branqueamento de capitais". Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.
Editora
Instituto Superior de Economia e Gestão