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Publicação
Eficácia das medidas comunitárias de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo
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Autores
Orientador(es)
Resumo(s)
O branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo representam uma questão preocupante para a União Europeia, pois colocam em causa a integridade, estabilidade e o bom funcionamento do sistema financeiro europeu. Neste sentido, é urgente tomar medidas eficazes para combater e contrariar os seus efeitos. A literatura e a investigação sobre os crimes económicos e financeiros embora estejam a aumentar em número, são ainda insuficientes neste domínio. A União Europeia tem vindo a prestar uma crescente atenção a este tema, desde 1991 até ao presente, tendo já desenvolvido um trabalho muito relevante de combate ao branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo, mas é necessário que este trabalho seja também desenvolvido a nível nacional, transpondo as medidas das diversas diretivas lançadas pela UE rigorosamente e atempadamente para as legislações nacionais. É necessário também um esforço de coordenação e cooperação de todos os estados-membros para que as medidas desenvolvidas pela UE sejam eficazes e a luta contra o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo produza efeitos positivos.
Money laundering and terrorism financing are concerning for the European Union, as they threaten the integrity, stability and proper functioning of the European financial system. It is therefore urgent to take effective measures to combat and counteract their effects. Although the literature and research on economic and financial crimes are increasing in number, they are still insufficient in this field. The European Union has been paying increasing attention to this issue since 1991, having already developed a very relevant work in the fight against money laundering and terrorist financing, but it is necessary that this work is also developed at national level, transposing the measures of the several Directives launched by the EU, rigorously and timely into national legislations. A coordination and cooperation effort of all member states is also required for the measures developed by the EU to be efficient and the fight against money laundering and terrorist financing to produce a positive output.
Money laundering and terrorism financing are concerning for the European Union, as they threaten the integrity, stability and proper functioning of the European financial system. It is therefore urgent to take effective measures to combat and counteract their effects. Although the literature and research on economic and financial crimes are increasing in number, they are still insufficient in this field. The European Union has been paying increasing attention to this issue since 1991, having already developed a very relevant work in the fight against money laundering and terrorist financing, but it is necessary that this work is also developed at national level, transposing the measures of the several Directives launched by the EU, rigorously and timely into national legislations. A coordination and cooperation effort of all member states is also required for the measures developed by the EU to be efficient and the fight against money laundering and terrorist financing to produce a positive output.
Descrição
Mestrado Bolonha em Economia Internacional e Estudos Europeus
Palavras-chave
Branqueamento de capitais Financiamento do Terrorismo União Europeia Money laundering Terrorism financing European Union
Contexto Educativo
Citação
Jorge, Mariana Nunes (2023). “Eficácia das medidas comunitárias de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo”. Dissertação de Mestrado. Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão
Editora
Instituto Superior de Economia e Gestão